제10기 임시주주총회, 종류주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제10기 임시주주총회와 종류주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시면 감사하겠습니다.

-  아        래  -

1. 일  시 :

임시주주총회 : 2026년 5월 29일 (금요일)  10시 00분

종류주주총회 : 2026년 5월 29일 (금요일)  11시 00분

2. 장  소 : 서울시 서초구 반포대로 3 이스트빌딩 9층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1)    임시주주총회

가.  보고사항

1)    감사의 감사보고

나.  부의안건

제1호 의안: 보통주 차등 유상감자 결의의 건 (별지1 참조)

제2호 의안: 상환전환우선주식 유상감자 결의의 건 (별지2 참조)

2)    종류주주총회

가.  보고사항

1)    감사의 감사보고

나.  부의안건

제1호 의안: 상환전환우선주식 유상감자 결의의 건

  4. 주주총회 참석시 준비물

        - 직접행사 : 신분증

        - 대리행사 : 개인주주 – 위임장(주주 인감 날인), 대리인의 신분증

                    법인주주 – 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

  5. 기타참고사항

        - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 5월 14일

주식회사  이스트시큐리티

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[임시주주총회 별지1] ■ 제1호 의안 보통주 차등 유상감자 결의의 건

가. 자본감소의 사유

- 자본구조 효율화 및 주주가치 제고를 위함.

나. 자본감소의 방법

- 감자 대상 주주가 보유한 당사 보통주식 중 아래 기재 주식을 회사와 해당 주주 사이의 합의에 따라 1주당 금 31,244원에 유상소각하는 방식으로 감자

- 유상소각대금: 1주당 금31,244원 (유상소각대금 지급일에 따라 변경될 수 있습니다.)

- 유상소각대금 지급일 : 2026년  7월  3일 (단, 위 지급예정일은 채권자 이의제출기간 종료 및 자본감소 효력발생 이후로 하며, 관계기관 협의, 채권자보호절차 진행 상황 및 감자 대상 주주와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율, 감자 전 후 자본금 등

라. 기타 참고사항

1) 본 자본감소 결의 후 당사는 상법 등 관련 법령에 따라 채권자 이의제출 공고 및 최고 절차를 진행할 예정입니다.

(채권자 보호절차 기간: 26/05/30 ~ 26/06/29)

2) 감자주식의 수, 감자 후 주식수 및 자본금 등은 감자 대상 주주의 최종 신청 또는 동의 여부, 단수주 처리, 관계기관 협의 및 절차 진행 과정에 따라 그 수량, 금액 등이 변경될 수 있습니다.

3)  유상소각 대금 산정은 대상 주주의 투자계약서 상 기재 되어있는 주금 납입 기산일 (22년 5월 27일) 기준 원금에 내부수익률 5% (연복리)를 가산하여 산정 되었습니다.

4) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

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[임시주주총회 별지2] ■ 제2호 의안 상환전환우선주식 유상감자 결의의 건

가. 자본감소의 사유

- 자본구조 효율화 및 주주가치 제고를 위함

나. 자본감소의 방법

- 감자 대상 주주가 보유한 당사 상환전환우선주식 중 아래 기재 주식을 회사와 해당 주주 사이의 합의에 따라 1주당 금 62,487원에 유상소각하는 방식으로 감자

- 유상소각대금 : 1주당 금 62,487원 (유상소각대금 지급일에 따라 변경될 수 있습니다.)

- 유상소각대금 지급일 : 2026년  7월  3일 (단, 위 지급예정일은 채권자 이의제출기간 종료 및 자본감소 효력발생 이후로 하며, 관계기관 협의, 채권자보호절차 진행 상황 및 감자 대상 주주와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율, 감자 전 후 자본금 등

라. 기타 참고사항

1) 본 자본감소 결의 후 당사는 상법 등 관련 법령에 따라 채권자 이의제출 공고 및 최고 절차를 진행할 예정입니다.
(채권자 보호절차 기간: 26/05/30 ~ 26/06/29)

2) 감자주식의 수, 감자 후 주식수 및 자본금 등은 감자 대상 주주의 최종 신청 또는 동의 여부, 단수주 처리, 관계기관 협의 및 절차 진행 과정에 따라 그 수량, 금액 등이 변경될 수 있습니다.
3)  유상소각 대금 산정은 대상 주주의 투자계약서 상 기재 되어있는 주금 납입 기산일 (22년 5월 27일) 기준 원금에 내부수익률 5% (연복리)를 가산하여 산정 되었습니다.

4) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.